圖片來源@視覺中國

文｜一本財經，作者｜比薩、林格

文｜一本財經，作者｜比薩、林格

2019年，憑借著模式幣、資金盤的流量，許多新交易所強勢崛起。

它們互相寄生、彼此利用，成為了幣圈2019年最吸睛的存在，吸金無數。

但一榮俱榮，一損俱損，如今，在監管的重壓之下，模式幣、資金盤紛紛崩盤，很多交易所選擇跑路，甚至有人被捕。

留下來的交易所，正在努力為自己洗白。但習慣了賺快錢的它們，真的能徹底金盆洗手嗎？

01 幣價歸零

12月22日，在交易所滿幣網上線了11天的模式幣BABA幣，轟然崩塌。

半小時內，BABA的跌幅高達96%。許多投資者損失慘重。

BABA幣價走勢

實際上，這一情況早有預兆。

“15號開始，BABA的K線走勢明顯不正常，每天漲一點點，而且固定是凌晨0點拉一波?！蓖顿Y者陳之維告訴一本區塊鏈，“這就是非常典型的‘推土機模式’。”

“完美收割！”BABA幣崩盤后，有媒體驚呼。

BABA幣的背后，究竟是誰在操盤？

8月14日，BABA幣合約創建完成，正式誕生。但早在8月12日，滿幣網就宣布，即將上線BABA幣。

滿幣網為什么能未卜先知？原因很簡單，BABA很可能就是滿幣網自導自演的發幣騙局。

區塊鏈信息顯示，BABA發行后，有1000萬枚Token被轉移至一個后綴為“4e1f”的地址。

此后，這一地址又將其中的998萬枚Token轉移至尾號為“9dff”的地址。

而這個9dff的地址，屬于滿幣網平臺幣CONI的創建者——這是滿幣網的官方地址。

“9dff”地址即滿幣網官方地址

自此，BABA的操盤手已昭然若揭。

滿幣網這次突如其來的鐮刀，讓大批投資者措手不及。而在此之前，滿幣網已經和空氣幣、資金盤一起，對用戶進行過數輪收割。

MXM就是最典型的一個。

作為幣圈最早的資金盤項目之一，MXM啟動于2018年。

根據其規則，用戶只要購買MXM，就可以獲得不同等級的“礦機”使用權，得到挖礦收益。

除此之外，MXM還支持投資者通過拉人頭獲得“三代鏈接”動態收益，靜態及動態的年化收益之和高達788%。

這是一個高度控盤的資金盤項目。MXM的大多數代幣被項目方掌控，幣價漲跌也是如此。

今年4月，MXM走向崩盤，如今，其幣價已跌去92.7%。

神奇的是，在MXM之后，MXM的項目方仿照MXM推出了新幣種DDAM，仍然上線滿幣網。

經歷了一系列頻繁的規則修改后，DDAM的幣價也開始跳水。如今，其幣價較兩月前的最高點，已跌去96.3%。

02 交易所跑路

年關將至，看到監管逐步收緊，一小撮數字貨幣交易所完成了“最后一割”。

近期，又有一張“超級馬里奧”K線圖，在幣圈社群中流傳。

RON幣價K線圖

這個名為RON的數字貨幣，價格先是像推土機一樣穩步爬升，此后瞬間跳水，價格從0.7美元跌至0.13美元，跌幅高達81.4%。

一本區塊鏈調查發現，RON是融安交易所（Ronance）發行的平臺幣，上線于今年7月。

從10月14日到12月2日的49天時間里，RON只漲不跌，幣價大漲118%。隨后，其幣價一夜暴跌，迅速成為“幣圈網紅”。

針對幣價跳水，融安交易所給出的原因是：有用戶惡意套利砸盤，平臺所有業務一切正常，在平穩運行中。

“但幣圈玩家都知道，這樣的說辭只不過是交易所的套路。實際上，它們早已割完跑路?！辟Y深幣圈玩家薛平表示。

“從K線就可以看出，這是一場蓄謀已久的收割?！彼赋?，“這家交易所，連名字都是蹭幣安的?！?/p>

除了“只漲不跌”的平臺幣，融安交易所還推出了活期寶和定期寶兩項“理財”服務，以吸引投資者入局。

以定期寶為例，這一產品每期按份起購，認購成功之后立即鎖定，周期結束即自動解鎖，年化利率高達30%-42%。

融安交易所網站截圖

“正常的數字貨幣理財，根本達不到這個收益。交易所的目的很簡單，就是讓投資者把錢存進來。”薛平告訴一本區塊鏈。

在融安交易所之外，太陽交易所（SUNEX）也在近期陷入跑路風波。

官方公告顯示，這家交易所上線于2019年12月12日，主打的是與牛頓交易所類似的“解封區”玩法。（詳見 《43天成為全球第二大交易所的牛頓，背后卻藏著資金盤陷阱？》 ）

何謂解封區玩法？

解封區由牛頓交易所首創，用戶可以把自己的數字貨幣轉入解封區，幣價會瞬間膨脹10倍。

但用戶不能自由交易解封區資產，只有在解封區內刷單，即反復買入、賣出，才能解凍存入的幣。

而用戶刷單時，掛出的賣單價格由系統控制，必須高于買入價。由此一來，解封區內的幣價便可以只漲不跌。

但一旦沒有新韭菜接盤，整個解封區模式便會徹底崩盤。

太陽交易所開放交易的第二天，其解封區上線了第一個幣種9GB。

“9GB對外號稱是一個估值10億的區塊鏈云存儲項目，但卻沒有任何落地應用，就是個空氣幣?！睌底重泿磐顿Y者王洋告訴一本區塊鏈。

截至目前，9GB在太陽交易所已上線12天——前10天，幣價一路上漲；最近兩天，卻止步不前。

“目前9GB已經沒有交易量了，12個小時交易量不到500，有投資者已被套牢?！蓖跹蟊硎?。

可以預見，太陽交易所離跑路不遠了。

03 洗白與收網

實際上，面對監管，資金盤平臺大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盤、給用戶殘留一絲希望的“軟跑路”，成為了操盤手的共同選擇。

然而，這不過是他們拖延時間的手段而已。

近日，有投資者向一本區塊鏈爆料，數字貨幣交易所Bitgogo發布公告，宣布將凍結用戶資產180天。

官方資料顯示，這家交易所成立于2017年，前身為香港比特購交易所，2018年更名為Bitgogo。

該平臺曾上線過包括DPT在內的一系列空氣幣，令投資者損失慘重，至今仍有投資者在網絡上維權。

而近日的Bitgogo公告稱，為了保障用戶資產安全，平臺將對用戶資產（包含BTC、ETH、EOS以及USDT）凍結180天，并給出20%的年化收益。180天后，交易所會解凍資產，并兌付理財收益。

Bitgogo公告

“平臺沒跟我們說，就凍結了我們的資產，跟搶劫沒什么區別。”Bitgogo用戶王宇告訴一本區塊鏈，“至于180天后能不能解凍，誰也不知道?！?/p>

“Bitgogo和鏈上科技一樣，都是杜均旗下節點資本投資的。前段時間鏈上科技公司注銷了，如今的Bitgogo似乎也要跑路了?！蓖跤畋硎尽?/p>

在Bitgogo之外，2019年的交易所“黑馬”BiKi和抹茶，則在忙著洗白自己。

11月11日，BiKi發布公告，宣布下架了一批各項指標不達標的幣種，未來還會下架更多幣種。此外，BiKi還稱，設立了產業研究院和上幣監督委員會。

抹茶也緊急宣布下架一系列資金盤、傳銷幣項目。此外，抹茶還拿下了愛沙尼亞交易運營許可證，意圖為自己洗白。

但一本區塊鏈調查發現，截至12月25日，BiKi和抹茶交易所內仍然充斥著大量資金盤、傳銷幣。

例如，在BiKi交易所創新區內，VDS、CXC等知名資金盤項目依然活躍。

BiKi網站截圖

在抹茶交易所，VDS、CXC已下架，但VIDY、VBT等傳銷幣依然存在。

在實打實的金錢收益面前，交易所要想洗白，并不容易。

而警方針對資金盤交易所的收網行動已經開始。

近日，有消息稱，資金盤項目貝殼國際操盤手已被江蘇靖江警方控制。一本區塊鏈致電靖江城西派出所，確認消息屬實。

一位貝殼國際投資者對一本區塊鏈表示，在得知上述消息后，各個投資者群已經開始號召群友整理資料向警方報案，“只有報案，才有希望拿回損失?！?/p>

在監管強勢亮劍之后，幣圈再次掀起一波跑路潮。

先是資金盤紛紛跑路，如今交易所、空氣幣也緊急收割離場。

2020年，幣圈會變得更干凈嗎？

*文中部分受訪者為化名。

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