在某期貨APP平臺上迅速“收益”后，卻發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的269萬元人民幣全都無法提現(xiàn)。原來，這是一個山寨App,受害人所充值的資金直接轉(zhuǎn)入了詐騙嫌疑人的個人賬戶。11月20日，南都記者從廣州海珠警方獲悉，近日在推進(jìn)“颶風(fēng)2019”“凈網(wǎng)2019”等專項行動中，全鏈條打掉一個網(wǎng)絡(luò)投資理財詐騙團(tuán)伙，摧毀山寨投資期貨網(wǎng)絡(luò)平臺。

2019年9月初，海珠警方接到事主羅先生報警，稱其通過微信群認(rèn)識了一名周姓“老師”，“周老師”稱可教其在某期貨App平臺投資。羅先生按照對方指引，在平臺共投資210萬元人民幣，并在短期內(nèi)累計“收益”60余萬元。但其在提現(xiàn)1萬元后，被平臺提示賬戶內(nèi)剩余的269萬元人民幣均無法提現(xiàn)，于是報警。

接報后，打擊新型犯罪中隊會同網(wǎng)警大隊展開偵查。民警發(fā)現(xiàn)，該App其實是一個山寨正規(guī)期貨投資平臺的App，其充值到山寨平臺賬戶的資金并沒有支付到正規(guī)合法的公司賬戶，而是直接轉(zhuǎn)入到詐騙嫌疑人的個人賬戶內(nèi)。

專案組立即對該非法平臺的資金流、信息流進(jìn)行分析，通過查詢追蹤，最終鎖定了開發(fā)制作該山寨App及幕后操作的周某（男，33歲）、劉某（男，29歲）等犯罪嫌疑人正在杭州、南京等地活動。

經(jīng)過摸排，警方鎖定了一個由周某等人組成的網(wǎng)絡(luò)投資理財詐騙團(tuán)伙。10月12日，警方在杭州、南京兩地同時收網(wǎng)，將團(tuán)伙頭目周某以及提供技術(shù)支持的劉某等8名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，查獲作案用銀行卡11張、手機(jī)10臺以及筆記本電腦等，并成功凍結(jié)止付涉案賬號57個，止付資金420萬元。

經(jīng)審查，周某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認(rèn)不諱。目前，海珠警方已對周某等犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件的進(jìn)一步偵辦及對涉案資金的原路返還工作正在進(jìn)行中。

采寫：南都記者 詹晨楓 通訊員 張偉濤 張毅濤 陳玉敏

編輯：張亞莉